Юридическое и бухгалтерское обслуживание бизнеса - с нами зарабатывают миллионы!


Проверка по межбанку по ОГРН компании


Проверка по межбанку по ОГРН компании

С июля 2017 года в полную силу заработали правила  занесения организаций, бизнесменов и отдельных физических лиц в «черный список»  Центробанка. Работать без проверки компании по ОГРН просто опасно, и вот  почему.

В соответствии с новым постановлением любые клиенты, которые с точки зрения банка нарушают положения 115-ФЗ, направленного на противодействие легализации незаконно полученных доходов, могут получить от банка:

  • отказ открыть или закрыть расчетный счет;
  • «заморозку» очередной транзакции.

Сведения о том, что определенный банк отказал в обслуживании клиенту на основании 115-ФЗ, передаются в Центробанк и Росфинмониторинг, а эти организации сводят всю информацию воедино и направляют единый «черный список» обратно в банки. Несмотря на то, что формально этот стоп-лист является рекомендательным, на деле ни один банк не будет связываться с клиентом с подмоченной репутацией.

Обрисовывается далеко не веселая картина: получив отказ в одном банке, предприниматель с большей вероятностью столкнется с отказами в другом. Достаточно 5 «стопов» – и фирма, и ее бенифициары попадут в официальный «бан-лист» Центробанка.

Пробивание компании по ОГРН – это вопрос безопасности всего бизнеса, так как все средства, находящиеся на счете, заблокированном на основании 115-ФЗ, блокируются. И пока клиент не предоставит реквизиты счета в новом банке, деньги так и будут «заморожены». 30 дней – и заблокированная сумма переходит на специальный счет Центробанка, откуда получить ее практически нереально.

Вывод из этого один: ни в коем случае не получать отказа в обслуживании на основании закона 115-ФЗ. Механизма выхода из межбанковского стоп-листа пока не предусмотрено, даже судебным путем. Даже если клиент был включен туда по ошибке.

Компания АБФ Груп предлагает своим клиентам сразу несколько услуг по профилактике попадания в стоп-лист.

Основная услуга – проверка (пробивание) по ОГРН компании.

Занести клиента в «черный список» банк может даже на том основании, что в числе его партнеров (получателей или отправителе средств) значатся нарушители 115-ФЗ. Поэтому важно узнать о легальности возможного контрагента заранее. Плюсы обращения в ABF Group:

  • быстрота и оперативность ответа – уже через 15 минут вы будете знать всю подноготную вашего партнера – юридического лица, индивидуального предпринимателя или частного заказчика;
  • небольшая цена, которая перевешивает возможные риски фактической потери бизнеса;
  • возможность массовой проверки контрагентов.

Мы проверяем компанию по всем параметрам, в том числе по нахождению в межбанковском стоп-листе. Вы сможете быть на 100% уверенны, что работаете с партнером, чистым в глазах банка.

Дополнительные услуги, которые мы предлагаем помимо пробивки фирмы по ОГРН и которые направлены на страхование вашего бизнеса от отказа в обслуживании на основании 115-ФЗ:

  • Регистрация расчетного счета в адекватном банке. Мы работаем только с теми банками, которые объективно и непредвзято относятся к клиентам. Они не закроют без предупреждения расчетный счет из-за подозрений, а запросят документальное подтверждение сомнительной операции, а также предупредят о возможном нарушении без молчаливого отказа в обслуживании.
  • Продажа «чистой» фирмы с оборотами. Если вам интересует покупка готового бизнеса, то вы сможете приобрести у АБФ Груп официально зарегистрированную компанию с расчетным счетом. Мы не занимается продажей фиктивных и подставных фирм – всё происходит с соблюдением закона и контролем исполнения сделки на всех этапах.
  • Закрытие бизнеса. Мы поможем ликвидировать юрлицо или ИП так, чтобы не осталось долгов, а также, чтобы фирма не попала в межбанковский стоп-лиц из-за неправильно оформленных документов.
  • Консультация и помощь, если беда всё же случилась, и счет клиента оказался «заморожен». Мы покажем возможные варианты решения проблемы и поможем открыть расчетный счет в другом банке.

Компания ABG Group – гарант надежности и честности! Если вам необходимо узнать ОГРН компании и наличие контрагента в списке сомнительных организаций, а также зарегистрировать, закрыть или купить готовый бизнес, вы всегда можете быть уверены в результате.

Возврат к списку


Подпишитесь на нас в соцсетях и будьте
в курсе последних новостей «АБФ-Груп»!

Подпишись